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泾川县公安局成功破获“冒充公检法”系列电信诈骗案件

发布时间:2017-12-27 16:43 作者: 来源:泾川县公安局 浏览次数:
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12月9日,泾川县公安局刑侦大队通过缜密侦查、精心研判、跨省追踪,成功破获了一起跨区域系列团伙诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人5人,涉案金额1000余万。
今年8月26日,温某娟到大队报称:2017年8月24日,其接到自称为上海洋山公安分局的电话,对方告知其涉嫌洗钱,其信以为真,将其本人的甘肃银行卡的验证码告知对方,导致其卡内143836元钱被转走,要求查处。
  由于该起案件涉案金额巨大,且受害人是普通的打工者,接到报案后,泾川县公安局领导高度重视,局长梁文义亲自挂帅组成专案组,明确要求从涉案电话、涉案银行卡、资金流入手侦破案件。
根据专案组制定的侦破方案,从涉案银行卡入手,赶赴该案的涉案银行卡开户地南京市展开侦查工作,确定涉案银行卡的开户嫌疑人种某某。在确定嫌疑人后,侦查员辗转南京市、徐州市、上海市、厦门市等地,最终在厦门警方的帮助下抓获犯罪嫌疑人种某某,通过对犯罪嫌疑人种某某的讯问,通过多方面侦查,确定种某某的上线张某豪、张某敏、张某鹏、陈某某。12月9日,在南京市警方的配合下,将该团伙剩余的4名嫌疑人抓获,当场扣押作案手机6部,电脑一台,记账本2本,银行卡30余张,快递包装袋数套。
  经审讯,犯罪嫌疑人张某豪受犯罪嫌疑人陈某某的指使,在网上发布收买银行的信息,再带领开卡人去银行办理一类银行卡、U盾、与银行卡绑定的手机号码等作案工具,张某豪在得到银行卡后,交给其上线陈某某,陈某某再交给上线张某敏、张某鹏,张某敏、张某鹏再通过邮寄的方式,将涉案银行卡提供给诈骗团伙。
  在当场扣押的账本及电脑记账记录中,嫌疑人详细的记录了数百张银行卡的开户人、开户人身份证号码、银行卡号、交易密码等,侦查员在电信诈骗侦办平台中将记录的银行卡号逐一检索,成功串并出涉及全国20多个省市的电信诈骗案件100余起,涉案金额高达1000余万元。
目前,犯罪嫌疑人种某某、张某某已被泾川县公安局取保候审,犯罪嫌疑人张某敏、张某鹏、陈某某已被泾川县公安局依法刑事拘留。此案正在进一步办理之中。

 

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